Список форумів Тематичні форуми Форум для Приватних Підприємців Кошти на картковому особистому рахунку Привату

Кошти на картковому особистому рахунку Привату


zapit Аватар користувача
Професор
Професор

Повідомлення: 986
Доброго дня! ФОП веде чорну бухгалтерію, використовуючи особистий картковий рахунок в Приваті, який був відкритий так, що не має відношення до його поточного розрахункового рахунку приватного підприємця у цьому банку, тобто йому на картковий рахунок присилають кошти клієнти за товар, і ці кошти він ніде не фіксує. Чи можливі проблеми з податковою?Дякую.

grab Доцент
Доцент

Повідомлення: 97
Звідки: Вінниця
теоретично через контрольну закупку (підставного покупця), якщо не внесли в книжку. На практиці, є багато легших можливостей нагнути підприємця...хоча коли стоїть задача вбити мале підприємництво як клас, то не будуть гребувати любими методами.

yurek Аватар користувача
Професор
Професор

Повідомлення: 842
Звідки: Рівне
zapit написав:
Чи можливі проблеми з податковою?Дякую.

Конечно. все счета мониторятся.
если клиенты вносят деньги через банкомат, не используя карточку, возможно, ему получится потом доказать, что он сам вносил личные сбережения.
в противном случае фиксируется перечисление денежных средств от одного физ лица другому. а это уже попадает на ПДФО, штраф. пеня и "ухилення". так как я сомневаюсь, что там существует 1 степень родства.
Если же он показывал в книге выручку в дни поступления (в размере не меньшем, чем поступления), можно оправдаться, что был устный договор и расчет был по карточке.


Повернутись до Форум для Приватних Підприємців

cron